제38기 임시주주총회 소집 통지

  주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

 우리 회사는 정관 제17조에 의하여 제38기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다..

- 아    래 -

1. 일    시 : 2023년 05월 30일 (화) 오전 10시

2. 장    소 : 경기도 파주시 산업단지길 139 (문발동) 본사 2층 대회의실

3. 회의목적사항

    제1호 의안 : 분할계획서 승인의 건 (붙임 참조)

    제2호 의안 : 정관일부 변경의 건  (붙임 참조)

    제3호 의안 : 이사선임의 건

            제3-1호 : 사외이사  김인수  선임의 건

  -후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

   - 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

4. 경영참고사항 비치

   상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

   2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 의결권 행사방법 및 준비물

   가. 직접 행사 (본인 참석)

-         지참물 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권)

   나. 간접 행사(대리인 참석)

-         지참물 : 위임장, 대리인의 신분증

-         위임장에 기재할 사항

위임인의 성명, 보유주식수, 주소, 주민등록번호(법인인 경우 사업자등록번호)

대리인(수임인)의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용, 위임인의 인감날인

7. 기타사항

  신분증 미지참시 주주총회 입장에 제한이 있을 수 있사오니 이 점 유의하시기 바랍니다.