제34기 정기주주총회 소집 통지

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리 회사는 정관 제19조에 의하여 제34기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

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-    아                  래    - 

1. 일    시 : 2020년 03월 27일 (금) 오전 10시

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2. 장    소 : 경기도 파주시 산업단지길 139 (문발동) 본사 2층 대회의실

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3. 회의목적사항
    가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계 관리제도 운영실태보고
    나. 부의안건
         제1호 의안 : 제34기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
         제2호 의안 : 정관일부 변경의 건(※세부내용은 붙임1 참조)
         제3호 의안 : 이사 선임의 건​
 - 후보자 성명/생년월일/사외이사 여부/최대주주와의 관계/추천인/체납사실 여부/부실기업 임원 재직 여부/법령상 결격사유 유무 등

- 후보자 주된 직업/세부 경력/해당법인과의 최근 3년간 거래내역 등

         제4호 의안 : 감사 선임의 건
- 후보자 성명/생년월일/사외이사 여부/최대주주와의 관계/추천인/체납사실 여부/부실기업 임원 재직 여부/법령상 결격사유 유무 등

         제5호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건 

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.
(※ 한국예탁결제원의 전자투표 및 전자위임장 서비스를 이용하는 경우 추가 기재)

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6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

   가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 및 모바일 주소: 「https://vote.samsungpop.com」
   나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2020년 3월 17일 ～ 2020년 3월 26일
       - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 17시까지만 가능)
   다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장수여

   라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

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7. 주주총회 참석시 준비물
   가. 직접행사 : 신분증
   나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인),대리인의 신분증

2020년 03월 12일

주식회사 브이티지엠피 공동대표이사 정철, 김양평

명의개서대리인 하나은행 증권대행부

 붙임 1 : 정관일부 변경의 건